DIICOT — Serviciul Teritorial Iași — a luat măsuri preventive față de zece persoane, într-un dosar de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare de bani, în construcții. EVZ: șapte sunt reținute, trei sub control judiciar. Ancheta e deschisă. Nimeni dintre ei nu e numit aici. Presupunerea de nevinovăție ține. Faptele sunt cele relatate de anchetatori, nu o sentință.

Pe 15 octombrie 2026, IGPR a anunțat 48 de mandate de percheziție în Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și București. Digi24 citează comunicatul: din 2021, peste 20 de persoane ar fi lucrat într-un circuit comercial fictiv — firme beneficiare, intermediare, fantomă — ca să ocolească taxele. Fluxul ar fi fost facturi succesive pentru lucrări fictive sau supraevaluate, cu situații de lucrări și procese-verbale de recepție care dădeau aparența de prestări reale.

Prejudiciul estimat pentru bugetul de stat, perioada 2023–2025: cel puțin 16.665.844 lei, din care 9.067.303 lei TVA și 7.598.538 lei impozit pe profit. Separat, cel puțin 38.729.358 lei în dauna societăților comerciale — diferența dintre sumele plătite pe operațiuni considerate fictive și obligațiile fiscale din evaziune. Împreună, peste 55 de milioane de lei. Calculele nu acoperă 2021–2022. Cercetările continuă.

Multe dintre societăți, în lectura anchetatorilor, n-aveau angajați sau resurse pentru ce declarau. Banii, transferați între firme, ar fi fost scoși cash, ca să iasă din circuitul bancar. Stiripesurse: cinci mașini de lux, estimate peste 500.000 de euro, indisponibilizate; sute de mii de lei, valută, două ceasuri, 30 de carduri. Asta e ce s-a ridicat, nu o confiscare definitivă.

EVZ scrie explicit că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Reținerea și controlul judiciar sunt măsuri preventive, nu condamnări. Gruparea „destructurată” e limbaj de comunicat, nu un verdict.

Nu publicăm nume. Dosarul e la DIICOT Iași. Cine a făcut ce, pe ce firmă, rămâne de dovedit în instanță.

Imagine: Argenna, Palatul de Justiție, Iași, 8 octombrie 2009, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons. Clădirea instanței din Iași, nu sediul DIICOT.

Surse consultate: Facturi fictive și milioane de lei transferate între firme. Anchetă DIICOT — EVZ; 48 de percheziții în București și în șase județe într-un dosar de evaziune fiscală — Digi24.