Poliția ucraineană a destructurat o rețea de call-centere frauduloase care a păgubit 135 de persoane din Germania cu peste 4,3 milioane de euro, informează dpa prin Agerpres. Operațiunea internațională „Trade” a dus la arestarea presupusului organizator și a altor trei persoane; un posibil co-organizator e în arest la domiciliu. Dacă sunt găsiți vinovați, riscă până la 12 ani de închisoare.

Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, suspecții s-au dat drept consilieri financiari sau brokeri. Prin IP-telefonie, mesagerie și inginerie socială, i-au convins pe victime să investească în criptomonede, acțiuni și alte instrumente pe platforme false. În unele cazuri au obținut și acces la online banking; banii au fost mutați prin conturi, burse și portofele de tranzit.

Investigația a fost coordonată cu autoritățile germane într-o echipă comună de anchetă (JIT). Gruparea ar fi fost activă și în alte state UE. Din august, poliția a anunțat 39 de percheziții la Kiev și în împrejurimi, precum și în regiunile Vinița, Zaporojie și Ivano-Frankivsk.

La aceste descinderi au fost confiscate, conform dpa, echivalentul a circa 100.000 de euro în numerar, portofele cripto, telefoane, echipamente IT, cartele SIM și alte probe. Un al doilea val de percheziții, în septembrie, a adus confisări suplimentare de numerar și dispozitive, potrivit comunicatului oficial ucrainean.

Cazul rămâne la stadiul de urmărire: arestările și sumele anunțate nu echivalează cu o condamnare. Autoritățile ucrainene și germane continuă documentarea rețelei și a fluxurilor financiare.

Sursă: O schemă de fraudă prin call-center din Ucraina a obținut 4,3 milioane de euro de la victime din Germania (Agerpres); Operațiunea Trade: rețea de call-centere frauduloase (Poliția Națională a Ucrainei)